Da questa settimana, PAPÀ （ D ealShaker Un Indagine D team del dipartimento) Agitatore di affari Condurremo una revisione periodica di tutti gli account venditore attualmente attivi di cui sopra. Questa iniziativa visualizza lo stato di conformità con le politiche di conformità interne e KYB （ Okay ora Y nostro B per garantire che i documenti pertinenti siano correttamente inviati e conservati. Processi critici per mantenere un mercato sicuro e affidabile Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione.

Obiettivo e scopo

• Questo vale per tutti gli account venditore attualmente "attivi" su DealShaker.
• Lo scopo è garantire la conformità con le politiche di conformità interne e lo stato del caricamento dei documenti richiesti dal KYB.
• La revisione procede per fasi, verificando in modo completo lo stato, la coerenza e l'aggiornamento dell'invio.

Nota: anche le nuove domande saranno approvate in base ai criteri più recenti. Documenti necessari per KYB Si prega di controllare.

Standard per i fornitori di servizi di pagamento esterni e richieste di KYB approfondito

Fornitore esterno di servizi di pagamento (Fornitore di servizi di pagamento/ PSP Al fine di soddisfare gli standard della Repubblica Popolare Cinese, è essenziale garantire che il KYB sia applicato scrupolosamente. Il mancato rispetto dei requisiti di conformità del PSP può comportare la sospensione della funzionalità di pagamento, con un impatto significativo sul funzionamento complessivo del servizio. Al fine di proteggere la continuità delle transazioni e l'affidabilità dell'ecosistema, chiediamo la vostra comprensione e collaborazione.

Programmazione e periodo di tolleranza

• Le recensioni inizieranno in sequenza a partire da "questa settimana".
• Ai venditori che non dispongono dei documenti richiesti verrà concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni per il caricamento.
• La conformità è confermata al completamento della risposta entro 30 giorni. In caso contrario, possono essere adottate misure come restrizioni funzionali.

Che cos'è il KYB (Know Your Business)?

Il KYB è una procedura standard per verificare l'autenticità, l'idoneità e la credibilità di un venditore. In generale, le informazioni di registrazione, il titolare del trattamento de facto ( UBO informazioni, verifica dell'identità del rappresentante, tracce di contenuti aziendali, certificati di ubicazione e licenza, ecc. Con l'aumento della sofisticazione delle normative legali e dei requisiti esterni dei PSP, l'inasprimento del KYB nei marketplace è diventato una tendenza internazionale.

Cosa voglio chiedere ai venditori?

1. Accedi al tuo account e controlla la schermata di modifica del tuo account venditore registrato con dealshaker.com.
2. Identifica se i documenti richiesti sono stati caricati.
3. Se non è sufficiente, preparare i documenti più recenti in formato PDF chiaro o dati scansionati e caricarli secondo le convenzioni di formattazione e denominazione specificate.
4. Dopo il caricamento, dovrai richiedere nuovamente l'approvazione. Se non ti candidi di nuovo, il caricamento non si rifletterà nel sistema e non verrà inviato.
5. Dopo l'invio, si prega di controllare regolarmente lo stato della riflessione e dei commenti del DAD (ulteriori richieste, resi, ecc.).

Suggerimenti per la presentazione dei documenti (esempi generali)

• In caso di registrazione aziendale
  • Documenti di verifica personale del rappresentante (passaporto, carta di soggiorno) ^***, patente di guida)
  • Documento di verifica dell'indirizzo del rappresentante (ricevuta della bolletta) ^{* , ***} Certificato Bancario ^***, patente di guida ^** ）
  • Copia autenticata del registro (certificato di tutte le questioni storiche) ^***
• Per la registrazione personale
  • Documenti d'identità personali (passaporto, carta di soggiorno) ^***, patente di guida)
  • Documento di verifica dell'indirizzo (ricevuta della bolletta) ^{* , ***} Certificato Bancario ^***, patente di guida ^** ）
  • Dovrai anche presentare uno dei seguenti documenti:
    • Copia sul modulo di registrazione dell'attività (è richiesta l'autenticazione dell'ufficio delle imposte) ^***
    • Copia della prima pagina della dichiarazione dei redditi ^***

Certificato Fiscale Informazioni sull'utilizzo di questo servizio

Se non hai bisogno di registrare la tua attività secondo la legge giapponese, puoi approvarla presentando un certificato di pagamento delle tasse.

Casi in cui non è necessaria la registrazione di un'impresa Si prevede quanto segue.
(1) Attività che non hanno redditività commerciale : Se non si tratta di un'azienda che guadagna continuamente entrate per scopi commerciali, come guadagnare temporaneamente vendendo opere fatte a mano come hobby, non è necessario registrare la propria attività.
(2) Reddito temporaneo : Nel caso di attività temporanee che non sono considerate un'attività commerciale, come la vendita di oggetti non necessari per guadagnare denaro, non è necessario presentare una notifica di registrazione dell'attività.

Significativo:

1. Se desideri essere approvato sul tuo certificato fiscale, assicurati che la registrazione del venditore in DealShaker.com si applichi alle attività di cui sopra, nella sezione "Dettagli" e "Ambito di attività" della registrazione del venditore. (Descrizione dell'attività) ".
2. Si prega di notare che le indagini DAD o PSP potrebbero richiedere documentazione aggiuntiva.

Carenze comuni e soluzioni alternative

• Presentazione di documenti scaduti → Assicurati di controllare la data di emissione e la data di scadenza e prepara quelli più recenti.
• L'immagine sfocata o parzialmente mancante → riscattata con una risoluzione che si adatta fino ai quattro angoli per evitare ombre e riflessi.
• Informazioni UBO mancanti → Dichiarare tutte le parti interessate in conformità con la definizione di rapporto di partecipazione azionaria e influenza.
• Nome non corrispondente → Corrisponde esattamente al nome registrato, al nome commerciale, all'indirizzo, ecc. con la notazione sul sistema.

Politica di revisione DAD

PAPÀ （ D ealShaker Un Indagine D epartment) valuta in modo completo le candidature non solo dal punto di vista dei requisiti di formato, ma anche dal punto di vista della coerenza, dell'aggiornamento e del rischio. Verifichiamo anche la prospettiva di conformità agli standard dei PSP esterni.

Vantaggi aziendali

• Miglioramento della fiducia con partner commerciali e acquirenti
• Proteggi il tuo marchio scoraggiando le transazioni fraudolente e improprie
• Funzionamento stabile dei collegamenti di pagamento esterni e adattamento per il futuro ampliamento della cooperazione
• Riduzione dei rischi operativi attraverso l'istituzione di un sistema di conformità

Supporto e comunicazione

In caso di domande, è possibile utilizzare il supporto tecnico o il Centro assistenza DealShaker.com. Le domande frequenti (FAQ) e le linee guida verranno aggiornate di volta in volta. Anche se il termine di presentazione non viene rispettato, la consultazione tempestiva amplierà le possibilità di conferma e rettifica.

DealShaker.com richieste e domande sul processo KYB giapponese possono essere contattate al seguente indirizzo e-mail

Procedura per la preparazione dei documenti

Di seguito vengono fornite le istruzioni su come ricaricare i documenti.

1. Accedi al tuo DealShaker.com e apri l'"Ufficio Mercanti".
2. Seleziona "Account" dal menu e fai clic sui tre punti verticali nell'angolo in alto a destra della carta dove appare il nome allegato.
3. Seleziona "Modifica" dalle opzioni visualizzate.
4. Si aprirà la schermata Modifica account commerciante, in cui è possibile caricare i documenti richiesti nel campo "Fornisci documenti di verifica commerciante" e inserire il nome del file.
5. Infine, fai clic sul pulsante "Modifica account commerciante" nella parte inferiore dello schermo.

Tieni presente che l'invio dei file sarà in sospeso fino al completamento di questa operazione.

Prossima azione (riassunto)

• Le revisioni inizieranno in sequenza questa settimana.
• Periodo di tolleranza per il caricamento di "30 giorni".
• Visualizza le dashboard e modernizza i tuoi documenti KYB.
• KYB completo per rispettare gli standard dei fornitori di pagamenti esterni. Il mancato rispetto delle norme è direttamente collegato al rischio di interruzione del servizio.

Per coltivare insieme un mercato affidabile, chiediamo il supporto affidabile di ognuno di voi. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per la vostra continua collaborazione.